Sarà l’Italia a guidare, per il 2011-2012, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale – Financial Action Task Force (GAFI – FATF), l’organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita, la prevenzione del finanziamento al terrorismo, il contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
Presidente è stato nominato Giancarlo Del Bufalo, la cui nomina sarà effettiva dal prossimo 1º luglio 2011.
La Presidenza italiana ambisce a consolidare il ruolo e le attività intraprese dal GAFI in questi ultimi anni e, in linea con quanto già intrapreso dalla Presidenza messicana, continuerà a identificare i paesi con carenze strategiche nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e a spingerli ad adeguare i loro sistemi agli standard internazionali, anche approfondendo l’analisi delle più recenti tecnologie di utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Rilievo sarà anche dato al dialogo con il settore privato e con il mondo del no-profit.
Il GAFI elabora standard riconosciuti a livello internazionale; finora ha adottato 49 raccomandazioni che, pur non essendo obbligatorie dal punto di vista giuridico, si sono imposte sul piano internazionale. Esse definiscono le misure che un Paese deve adottare per combattere efficacemente il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.
La Banca Mondiale, l’FMI e il Consiglio di Sicurezza dell’ONU le riconoscono come standard e circa 180 Paesi di tutto il mondo si sono impegnati a rispettarle.
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze
